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EL SISTEMA PARA LA PLAFT

El Sistema para Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (Sistema para la PLAFT) es el conjunto de políticas…

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LOS SUJETOS OBLIGADOS

Conforme al art. 3 de la Ley N° 29038, se encuentran obligadas a informar a la UIF Perú las siguientes personas naturales y jurídicas…

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ENFOQUE BASADO EN RIESGO

La “administración integral del riesgo” del lavado de activos y del financiación del terrorismo es entendida como el “conjunto de objetivos,…

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NOTICIAS

AMPLÍAN FACULTADES DE LA UIF PARA CONGELAR FONDOS EN CASOS DE TERRORISMO

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelará los fondos o activos de personas naturales o jurídicas que figuren en las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, conforme a sus resoluciones sobre terrorismo

SBS APRUEBA NORMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA/FT APLICABLE A CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

La Superintendencia de Bancas Seguros y AFP (SBS), aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y

APRUEBAN NORMA QUE REGULA CONGELAMIENTO DE FONDOS VINCULADOS AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Aprueban Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al financiamiento del terrorismo, identificadas en el marco de resoluciones

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