Loading...

EL SISTEMA PARA LA PLAFT

El Sistema para Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (Sistema para la PLAFT) es el conjunto de políticas…

LEER MÁS

LOS SUJETOS OBLIGADOS

Conforme al art. 3 de la Ley N° 29038, se encuentran obligadas a informar a la UIF Perú las siguientes personas naturales y jurídicas…

LEER MÁS

ENFOQUE BASADO EN RIESGO

La “administración integral del riesgo” del lavado de activos y del financiación del terrorismo es entendida como el “conjunto de objetivos,…

LEER MÁS

NOTICIAS

PERÚ ES EL PAÍS QUE MÁS AUMENTÓ SU RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS EN AMÉRICA LATINA

Lima | 28/08/2017 Según la sexta edición del Índice Antilavado de Dinero que publica el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, la puntuación total de Perú llegó a 5.25, por lo que se ubicó en el lugar 100

SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE OBLIGACIONES ANTE LA UIF EN ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES

Lima | 03/04/2017 Ante los desastres naturales que vienen afectando al Perú, el Gobierno ha declarado Estado de Emergencia en diversos departamentos, provincias y distritos del país desde fines de enero del presente año. Esta

EE.UU. INCLUYE A PERÚ EN SU LISTA NEGRA DE LUGARES DONDE SE BLANQUEA DINERO

El Departamento de Estado de los EE.UU. hizo público su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros del 2016. El Gobierno de Estados Unidos incluyó al Perú y a varios países latinoamericanos, en su lista

QUESTIONS ABOUT A JUDICIAL ISSUE? ASK OUR EXPERTS.

Ask An Expert
“We have worked with Avada Law for the past 15 years. As we have grown and evolved, what I have valued most about our relationship is that Avada Law know us and our business.”
NIGEL RAWLINSON • SENIOR PARTNER

INTERNATIONAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidunt ut labore. Sadips ipsums et dolores ficilis ametis uns etras.

PARTNERSHIPS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidunt ut labore. Sadips ipsums et dolores ficilis ametis uns etras.

EXCELLENCE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidunt ut labore. Sadips ipsums et dolores ficilis ametis uns etras.