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Evaluación de riesgos LA/FT y FP y construcción de matrices
Desarrollar criterios teórico - prácticos para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT y FP.
Inscripción:
FECHA: Martes 25 Noviembre 2025
Horarios: 19:30 - 21:30
Lugar: Online Sincrónico - Plataforma Zoom
PÚBLICO OBJETIVO:
Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de los sujetos obligados bajo supervisión de la SBS, SMV, Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.
FECHAS Y HORARIO:
6 horas efectivas de curso teórico-práctico:
- Martes 25 de noviembre: 19:30 - 21:30
- Jueves 27 de noviembre: 19:30 - 21:30
- Martes 2 de diciembre: 19:30 - 21:30
ONLINE SICRÓNICO
Tres sesiones teóricas de dos horas cada una. La conexión será a través de la plataforma ZOOM.
TEMARIO:
Contexto normativo y conceptual: riesgo de lavado de activos (LA), riesgo de financiamiento del terrorismo (FT) y riesgo de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
Identificación de riesgos de LA/FT y FP.
Evaluación del riesgo inherente de LA/FT y FP.
Control y mitigación de los riesgos de LA/FT y FP.
Evaluación del riesgo residual de LA/FT y FP.
Plan de acción.
EXPOSITORA:
Isabel García Arroyo
Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultora externa y capacitadora en la implementación de programas de prevención y gestión de riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, prevención de delitos y fraude con más de 15 años de experiencia en el rubro. Fue docente universitaria de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica, entre otros. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo por la Universidad de Salamanca. Especialización en Responsabilidad de la Empresa y Compliance por la Universidad de Salamanca. Socio Fundador en COMPLIANCE S.A.C.