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Curso: Diseño e implementación del Sistema de Prevención de LA/FT

Descripción

Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad y de la operativa básica del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)

Inscripción:

  • FECHA: Martes 29 Noviembre 2022

  • Horarios: 19:00 - 21:00

  • Lugar: Presencial streaming - Plataforma Zoom

PÚBLICO OBJETIVO:

FECHAS Y HORARIO:

PRESENCIAL ONLINE

TEMARIO:

    • Análisis del contexto nacional e internacional.

    • El SPLAFT y el COMPLIANCE.

    • Qué previene el SPLAFT: los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.

    • Nociones básicas.

    • La UIF-Perú: Roles y facultades. Sujetos obligados: ¿Quiénes y por qué? El Oficial de Cumplimiento: funciones y responsabilidades.

    • El SPLAFT: Prevención y gestión de riesgos

    • Operaciones sospechosas.

EXPOSITORA:

Abogada Isabel García Arroyo