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Curso de Capacitación: Debida Diligencia para la ejecución del programa y elaboración del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento
Desarrollar los criterios que debe considerar el Oficial de Cumplimiento de cara a la presentación de su Informe Anual al Directorio y la UIF-Perú.
Inscripción:
FECHA: Martes 21 Octubre 2025
Horarios: 19:30 - 21:30
Lugar: Online Sincrónico - Plataforma Zoom
PÚBLICO OBJETIVO:
Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de empresas mineras, proveedores de servicios de activos virtuales, Notarios, constructoras e inmobiliarias, compraventa de vehículos y los demás Sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú en materia de Prevención del LA/FT.
FECHAS Y HORARIO:
8 horas efectivas de curso teórico:
- Martes 21 de octubre: 19:30 - 21:30
- Jueves 23 de octubre: 19:30 - 21:30
- Martes 28 de octubre: 19:30 - 21:30
- Jueves 30 de octubre: 19:30 - 21:30
ONLINE SICRÓNICO
Cuatro sesiones teóricas de dos horas cada una. La conexión será a través de la plataforma ZOOM.
TEMARIO:
Designación del Oficial de Cumplimiento: infracciones y sanciones.
Elaboración del RO: contenido, forma y obligaciones relativas a su conservación y envío a la UIF-Perú.
Procedimientos de identificación y evaluación de riesgos de LA/FT y FP.
Procedimientos de debida diligencia en el conocimiento del cliente, directores, trabajadores y proveedores.
Definición de señales de alerta y tipologías propias del sujeto obligado.
Procedimientos de identificación de operaciones inusuales y/o sospechosas. Aspectos significativos a informar.
Programa de capacitación anual: elaboración, contenido y ejecución.
Actualización del Manual y Código de Conducta.
Régimen de sanciones del sistema para la PLAFT.
Plan de acción para la adopción de observaciones y/o recomendaciones.
EXPOSITORA:
Isabel García Arroyo
Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultora externa y capacitadora en la implementación de programas de prevención y gestión de riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, prevención de delitos y fraude con más de 15 años de experiencia en el rubro. Fue docente universitaria de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica, entre otros. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo por la Universidad de Salamanca. Especialización en Responsabilidad de la Empresa y Compliance por la Universidad de Salamanca. Socio Fundador en COMPLIANCE S.A.C.